Đảm bảo kèo nhà cái bóng đá, hệ sinh thái tội phạm rửa tiền thế giới

Vào tháng 3, Thời báo New YorkBáo cáoTrên kèo nhà cái bóng đá Group, một tập đoàn hợp pháp của người Hồi giáo ở Đông Nam Á với các công ty vệ tinh trên toàn thế giới, liên kết nó với kèo nhà cái bóng đá đảm bảo một hệ sinh thái rộng lớn của các kênh điện báo dành riêng cho việc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia. Theo một chuỗiBáo cáo, kèo nhà cái bóng đá và các nhà cung cấp hoạt động trên nền tảng của họ đã xử lý hơn 70 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.

Các nhà phân tích tại CACI từ Darkblue Intelligence Suite FirstBáo cáoVề đảm bảo kèo nhà cái bóng đá vào tháng 1 năm nay, làm nổi bật sự thống trị đáng kinh ngạc của nền tảng trong hệ sinh thái rửa tiền. Họ cũng tiết lộ các phương pháp tinh vi của mình để chuyển người dùng ra khỏi Telegram sang các nền tảng độc quyền và mối quan hệ rõ ràng của nó với các băng đảng và buôn bán người.

Tìm kiếm để đi trước các mối đe dọa web tối? Nhận mới nhất trong Dark Web News, Osint Tools và hơn thế nữa khi bạnĐăng kýđến Bản tin Darkblue.

Đảm bảo kèo nhà cái bóng đá là ai?

Đảm bảo kèo nhà cái bóng đá (được đổi tên thành Đảm bảo Haowang vào tháng 10 năm ngoái) là một trung tâm thị trường màu xám cho các vụ lừa đảo trực tuyến, tổ chức hơn 160.000 người dùng hàng tháng. Nền tảng này đã được liên kết với việc rửa tiền, gian lận và lừa đảo lãng mạn, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. Hoạt động chủ yếu thông qua Telegram và trang web của riêng mình, nó cung cấp "Dịch vụ bảo đảm" cho các thương nhân của bên thứ ba cùng với các mô-đun để giải quyết tranh chấp, quản lý nhóm và mua quảng cáo. Các dịch vụ bao gồm các giao dịch tài chính qua trung gian thông qua mã thông báo TRX và khả năng hành chính của nhóm nâng cao.

Các nhà khai thác duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng web tối với các khả năng đa ngôn ngữ nhắm vào người dùng toàn cầu. Họ tích hợp các công cụ như kèo nhà cái bóng đá Crypto (có trụ sở tại Ba Lan) với kèo nhà cái bóng đá Pay dựa trên Campuchia để cung cấp các dịch vụ toàn cầu. Mô hình này phản ánh các trung tâm lừa đảo trực tuyến tinh vi bằng cách tận dụng tự động hóa, phân bổ tài nguyên và tích hợp thị trường.

kèo nhà cái bóng đá

Hình 1: Các dịch vụ được cung cấp bởi kèo nhà cái bóng đá/Haowang Đảm bảo

Mặc dù các kết nối khách hàng ban đầu được thực hiện thông qua Telegram, kèo nhà cái bóng đá chủ động đẩy người dùng tới ứng dụng gốc của mình, Chatme, một ứng dụng nhắn tin sinh ra ở Trung Quốc bắt chước Telegram nhưng kết hợp các tính năng thanh toán tiền điện tử thông qua các ứng dụng độc quyền như kèo nhà cái bóng đá Crypto và kèo nhà cái bóng đá Pay. Các tính năng này cho phép người dùng giao dịch stabloecoin trong nền tảng, làm phức tạp theo dõi tài sản và tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp một cách dễ dàng.

kèo nhà cái bóng đá

Hình 2: Chatme trong cửa hàng ứng dụng

kèo nhà cái bóng đá

Hình 3: kèo nhà cái bóng đá Pay trong App Store

Nhóm kèo nhà cái bóng đá thậm chíđã tạoStableCoin do đô la Mỹ hỗ trợ, USDH, được thúc đẩy bởi nhu cầu tránh đóng băng tài sản tác động đến stabloecoin truyền thống như Tether (USDT). USDH hiện được sử dụng rộng rãi bởi người dùng kèo nhà cái bóng đá, giúp họ phá vỡ các hạn chế về quy định và duy trì tính ẩn danh.

Mức độ tinh vi hoạt động này nhấn mạnh lý do tại sao các chuyên gia an ninh mạng phải dựa vào các giải pháp nâng cao như giám sát web tối nguồn mở và các công cụ OSINT để theo dõi các nền tảng như kèo nhà cái bóng đá đảm bảo một cách hiệu quả.

Tại sao phải đổi thương hiệu?

Vào tháng 10 năm ngoái, kèo nhà cái bóng đá đảm bảo được đổi thương hiệu thành Hình đảm bảo Haowang trong một nỗ lực để xa hơn với Tập đoàn Tập đoàn kèo nhà cái bóng đá hợp pháp hơn.

Nền tảng cũng cập nhật các chính sách của mình, nói rõ rằng các thương nhân của bên thứ ba chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch trong một nỗ lực rõ ràng để tránh xa sự tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Nó đã thêm ngôn ngữ phòng thủ, nhấn mạnh rằng các giao dịch như bán thiết bị giam giữ trên mạng, không nhất thiết chỉ ra sự tham gia vào các hành vi bất hợp pháp như buôn bán người mà thay vào đó có thể được sử dụng cho các mục đích như thẩm vấn an ninh công cộng.

Hình 4: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm công khai từ đảm bảo Haowang

Tuy nhiên, từ chối trách nhiệm này rất ít để che giấu sự tích hợp của nó với các thị trường gian lận và các hoạt động bất hợp pháp trên toàn cầu. Sự hiện diện của các cá nhân và công cụ bị buôn bán như xiềng xích điện khí hóa thể hiện thêm vai trò của nền tảng trong việc khai thác con người, mở rộng tác động của nó ngoài tội phạm tài chính đối với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các báo cáo từ các nhà nghiên cứu độc lập xác nhận sự tích hợp của nền tảng vào hệ sinh thái lừa đảo thị trường màu xám, lưu ý vai trò trực tiếp trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận đáng kể, bao gồm rửa tiền, buôn bán dữ liệu cá nhân và các kế hoạch gian lận quy mô công nghiệp như "lợn bị lừa". Những thay đổi chính sách và đổi thương hiệu gần đây dường như là các điều chỉnh cấp độ bề mặt nhằm giảm thiểu sự giám sát quốc tế thay vì những nỗ lực thực sự để hạn chế các hoạt động tội phạm.

Chúng ta đang nói chuyện bao nhiêu tiền?

kèo nhà cái bóng đá/HAOWANG Đảm bảo tích hợp với các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả các dịch vụ stablecoin và blockchain của riêng mình đã tăng cường đáng kể hiệu quả hoạt động của nó trong khi cung cấp tính ẩn danh cho các tác nhân bất hợp pháp đối với giai điệu giao dịch vượt qua70 tỷ đô la.

Hoone's Operations Span Europe, Châu Á, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Vai trò của nó trong việc rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo như lợn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong các mạng lưới tội phạm tài chính toàn cầu. Với hơn 70 tỷ đô la được xử lý kể từ năm 2021 và ít nhất 24 tỷ đô la liên kết trực tiếp với các hoạt động bất hợp pháp, nó lùn hơn các thị trường bất hợp pháp khác như Hydra.

Các báo cáo chưa được xác minh cũng đã liên kết bảo đảm kèo nhà cái bóng đá với hoạt động cartel, đặc biệt là các tập đoàn Mexico ngày càng dựa vào các nhóm châu Á để rửa tiền. Các băng đảng ngày càng chuyển sang các nền tảng như kèo nhà cái bóng đá do khả năng của họ để che khuất các luồng tài chính bằng cách sử dụng các công nghệ blockchain. Việc giới thiệu các công cụ độc quyền như USDH (A StableCoin) làm phức tạp thêm các nỗ lực theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật. Những đổi mới này giúp các tập đoàn và các tổ chức tội phạm khác dễ dàng làm xua đuổi tiền của họ trong khi tái đầu tư vào các dự án bất hợp pháp bổ sung.

Trong khi người ta biết rằng các băng đảng đã sử dụng các mạng như vậy, những phát hiện gần đây cho thấy quy mô đáng kinh ngạc về sự tham gia của họ với các nền tảng như bảo đảm kèo nhà cái bóng đá. Hệ sinh thái này đã tạo điều kiện cho khoảng 25 tỷ đô la trong các giao dịch gắn liền với các hoạt động cartel.

Kết luận: Tìm các công cụ phù hợp để chống lại các mạng tội phạm tinh vi này

Đảm bảo kèo nhà cái bóng đá/Haowang minh họa sự tinh tế đang phát triển của các trung tâm thị trường màu xám. Bằng cách tận dụng cơ sở người dùng của Telegram, các giao dịch tiền điện tử ẩn danh và tự động hóa AI do AI nâng cao, các nền tảng như thế này đưa ra các thách thức nhiều lớp cho thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Sự tích hợp của nó vào các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, từ việc rửa tiền cho các cartel đến buôn người của con người về cách thức công nghệ có thể được vũ khí hóa chống lại các dân số dễ bị tổn thương trong khi cho phép các mức độ tội phạm tài chính chưa từng có. Khi các cơ quan quản lý tranh giành để bắt kịp những phát triển này, các nền tảng như vậy tiếp tục phát triển mạnh trong bóng tối.

Để chống lại các mối đe dọa này một cách hiệu quả, các công cụ nhưCACI từ Darkblue Intelligence Suitelà điều cần thiết. Các phân tích được tăng cường AI của Darkblue để giám sát web tối và giao dịch tiền điện tử tích hợp theo dõi cho phép các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo xác định các mô hình, theo dõi các dòng tài chính bất hợp pháp và phá vỡ hệ sinh thái hình sự. Bằng cách kết hợp các kỹ thuật OSINT cùng với các công cụ web tối tiên tiến, Darkblue trao quyền cho các nhà điều tra với những hiểu biết có thể hành động về hoạt động của các nền tảng như bảo đảm kèo nhà cái bóng đá.