Darkblue Intelligence Suite/ làm nổi bật giao dịch kèo bóng đá nhà cái


ngày 6 tháng 3 năm 2025

Hiểu lại giao dịch kèo bóng đá nhà cái trong thị trường trực tuyến bất hợp pháp

Các nhà môi giới tiền Trung Quốc, rửa toàn cầu và các công cụ OSINT đi đầu

BY: David Cook, Eliot Smith, Kristin Carpenter, Amanda Blake

kèo bóng đá nhà cái bất hợp pháp tiếp tục tàn phá các cộng đồng trên khắp Bắc Mỹ, với các chi tiết mới nổi lên về cách các nhà môi giới tiền Trung Quốc giúp đỡ các băng đảng ma túy Mexico rửa lợi nhuận lớn. Dưới đây, chúng tôi kết hợp các nguồn và hiểu biết này từ bộ thông minh Darkblue của CACI và Shadowdragon, minh họa cách chuỗi cung ứng, dòng tài chính và công nghệ điều tra hội tụ.

kèo bóng đá nhà cái, mở rộng dấu chân toàn cầu

Tại sao kèo bóng đá nhà cái?

kèo bóng đá nhà cái, 50 lần mạnh hơn heroin, lái một khoản phí quá liều đáng kinh ngạc ở Hoa Kỳ. Trong nỗ lực ngăn chặn dòng chảy, Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát trên toàn giai cấp đối với các chất tương tự kèo bóng đá nhà cái vào năm 2019. Tuy nhiên, những kẻ buôn người nhanh chóng xoay quanh hóa chất tiền chất, di chuyển chúng qua các cartel ma túy Mexico, tổng hợp sản phẩm cuối cùng. Trong một gần đâyBài viết trên Tạp chí Phố Wall, DEA, cựu giám đốc hoạt động, Jarod Forget, tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng kèo bóng đá nhà cái bắt đầu ở Trung Quốc, và nó kết thúc ở Trung Quốc.

Thay đổi các tuyến đường

  1. gián tiếp:Chemicals from China → Mexican warehouses → Cartel labs convert them to kèo bóng đá nhà cái → Smuggled or mailed into the U.S.
  2. trực tiếp:Các lô hàng kèo bóng đá nhà cái đã hoàn thành và tiền thân đến trực tiếp từ Trung Quốc qua thư quốc tế hoặc chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng liên quan đến Mexico, vì các tiền thân thường được chuyển đến Tây Nam và được gửi qua biên giới đến Mexico để được sản xuất, sau đó được nhập lậu trở lại Hoa Kỳ

Mặc dù sự suy giảm cận biên trong các lô hàng kèo bóng đá nhà cái trực tiếp, xuất khẩu tiền thân đã tăng lên. Sau khi được sản xuất thành các sản phẩm cuối cùng, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) có trụ sở tại Mexico phải che giấu lợi nhuận khổng lồ.

Một mặt trận mới: Các nhà môi giới tiền Trung Quốc trong ánh đèn sân khấu

Mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc đã trở thành các cartels, những người rửa tiền ưa thích. TRONG "Hoạt động Fortune Runner, Cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã ghi lại cách:

  • Tiền mặt:bị cáo buộc là người buôn bán tiền mặt - giao dịch được dàn dựng bởi các nhà môi giới tiền Trung Quốc.
  • Ngân hàng trên WeChat:Nhà môi giới quảng cáo đô la Mỹ trên ứng dụng nhắn tin Trung Quốc, khai thác nhu cầu lớn từ các công dân Trung Quốc đang tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài mặc dù kiểm soát vốn nghiêm ngặt.
  • Chuyển đổi nhanh:Một phần Yuan ở Trung Quốc được chuyển cho các tài khoản liên kết với cartel hoặc được sử dụng để mua tiền chất kèo bóng đá nhà cái và hàng hóa, sau đó có thể được bán lại ở Mexico cho pesos do đó làm sạch thuốc.
  • sòng bạc:Những kẻ buôn người làm sạch tiền của họ tại các sòng bạc ở Macau hoặc các địa điểm khác ở châu Á, (theoHọc viện tội phạm tài chính), mặc dù đã cố gắng đàn áp yêu cầu sòng bạc hoàn thành do siêng năng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Những dịch vụ được sắp xếp hợp lý, rẻ hơn này đã vượt qua các mô hình rửa cũ (ví dụ: trao đổi peso thị trường đen). WSJ báo cáo rằng các vòng rửa tiền của Trung Quốc, hoạt động bằng tín dụng, phát hành tiền cho những kẻ buôn bán ở Mexico ngay sau khi nhận được tiền mặt, việc giảm rủi ro cho các cartel.

Tội phạm web tài chính dệt

Phát triển các thách thức AML/CFT

Tại Hoa Kỳ, Đại hội lần thứ 119 đã tuyên bố họ cam kết tập trung vào cách tội phạm xuyên quốc gia khai thác các công ty vỏ nặc danh, tiền điện tử và rửa mặt dựa trên thương mại. Đạo luật minh bạch của công ty (CTA), gần đây đã có sự dao động hoang dã tại các tòa án, nhằm mục đích dỡ bỏ tấm màn che quyền sở hữu có lợi, nhưng tội phạm vẫn khai thác các tài khoản ngoài khơi và mạng lưới xuyên biên giới ngay bây giờ với sự thay đổi của người môi giới tiền Trung Quốc.

Các yếu tố phễu của hợp tác Trung Quốc và cartel

  1. Điều khiển vốn:Giới hạn hàng năm của Trung Quốc $ 50.000 về nhu cầu nhiên liệu ngoại tệ cho các kênh bất hợp pháp.
  2. rửa dựa trên thương mại:Brokers purchase Chinese goods, ship them to Mexico, and re-sell them for pesos that cartels pocket—completing the circle.
  3. SHELL PENTIES & CRYPTO:Cartels and brokers increasingly harness unregulated fintech or front companies to stay hidden.

Công cụ điều tra: Darkblue Intelligence Suite và Shadowdragon

DarkBlue Intelligence Suite

  • Mở/Dark Web Reach:Xóa hàng tỷ hồ sơ, xác định tài khoản nhà cung cấp, số điện thoại, địa chỉ email và các thực thể shell tiềm năng.
  • thuộc tính được quản lý:Các nhà điều tra vẫn được che giấu khi xoay vòng từ điểm dữ liệu (như tên người dùng hoặc tay cầm) sang các thị trường web tối thực tế hoặc miền đáng ngờ.
  • Tóm tắt nhanh:Rapidly organizes relevant leads—cash drops, deanonymized PGP keys, chat logs—into a single intelligence brief.

Shadowdragon

  • SocialNet®:Tìm kiếm hàng loạt trên các nền tảng (nền tảng truyền thông xã hội, nguồn cấp dữ liệu RSS, diễn đàn trực tuyến, v.v.) để ánh xạ các tương tác và dấu chân tài chính trong thời gian thực.
  • Đồ thị & mô liên kết:Liên kết một bí danh nghi phạm với các hồ sơ hoặc số điện thoại của công ty mới được tìm thấy, tiết lộ các chủ sở hữu có lợi ẩn giấu.
  • Osint tích hợp:Loại bỏ sự cần thiết của các tài khoản con rối cá nhân cá nhân, bảo tồn bảo mật hoạt động.

“We can link a dark web ‘anonymous’ kèo bóng đá nhà cái dealer to real-world email addresses, phone numbers—and even suspicious LLCs—within minutes.” 
- Kristin Carpenter, Shadowdragon

Ý nghĩa chính sách và con đường phía trước

  1. Hợp tác Hoa Kỳ-Trung Quốc
    • Như WSJ lưu ý, Cuộc khủng hoảng kèo bóng đá nhà cái bắt đầu ở Trung Quốc, và nó kết thúc ở Trung Quốc. CRSS Hồi Trung Quốc Primer, nhấn mạnh rằng các quan chức Hoa Kỳ hy vọng các cuộc đàm phán mới với Bắc Kinh sẽ vượt ra ngoài lịch trình tiền thân vào giám sát tài chính sâu sắc hơn.
    • Tuy nhiên, các kênh chính thức vẫn còn đầy đủ; Bộ Ngoại giao Trung Quốc duy trì Hoa Kỳ nên giải quyết các yếu tố trong nước thúc đẩy nhu cầu.
  2. Nỗ lực lập pháp
    • Corporate Transparency Act enforcement could expose beneficial owners of shell companies that launder kèo bóng đá nhà cái proceeds.
    • Các hóa đơn khác nhau trong Đại hội 118 và 119 đề xuất các quy định AML chặt chẽ hơn đối với máy trộn tiền điện tử, các ki -ốt tài sản kỹ thuật số và ví không bị hỏng.
    • Thuế quan hoặc trừng phạt nhắm vào các thực thể Trung Quốc hoặc Mexico cũng có thể nhắm mục tiêu vào các ống dẫn tài chính, nhưng báo cáo của WSJ cho thấy các băng đảng thích nghi nhanh chóng.
  3. Mạng xuyên quốc gia
    • Liên minh nhà môi giới cartel hiện là một trụ cột của việc rửa tiền toàn cầu, 1% đến 2% hoa hồng vượt xa các hệ thống cũ hơn, như WSJ đã báo cáo.
    • Mạng này mở rộng cho các doanh nghiệp hợp pháp, bất động sản và các lĩnh vực khác vô tình vướng vào lợi nhuận ma túy.

Kết luận: Kết hợp trí thông minh, thực thi và ngoại giao

Giải quyết cuộc khủng hoảng kèo bóng đá nhà cái đòi hỏi một cách tiếp cận kép:

  • phá vỡ nguồn cung cấp hóa chất:Xác định các tuyến tiền thân từ Trung Quốc đến Mexico.
  • Theo dõi tiền:Cướp vào rửa sạch tinh vi mà duy trì các băng đảng.

Công cụ nhưBộ thông minh DarkbluevàShadowdragonCung cấp lợi thế chiến thuật của việc phát hiện ra dấu chân kỹ thuật số và kết nối trong thế giới thực, một bổ sung thiết yếu cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để giảm thiểu các mối đe dọa. Các thị trường trực tuyến bất hợp pháp tiếp thị kèo bóng đá nhà cái Pre-Cursors và Buôn đi đều là cả gót chân Achilles và huyết mạch của ma túy toàn cầu.

Hồi Chúng tôi có thể bắt giữ chúng tôi ra khỏi điều này; đánh vào các khoản tiền trong các luật AML, tính minh bạch và các cuộc điều tra của Osint nhắm mục tiêu, có thể là những gì cuối cùng phá vỡ những kẻ buôn bán kèo bóng đá nhà cái.
- Elliot Smith, Darkblue Intelligence Group

Tìm hiểu thêm